Comisión Directiva

La Comisión Directiva de ACFE – Capitulo Argentina de acuerdo a lo decidido en la Asamblea de fecha 23.04.2019 se encuentra compuesta de la siguiente manera:


Zenón Biagosch

Presidente

Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude – CFE de la Association of Certified Fraud Examiners – ACFE.

En la actualidad es Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Co Director Académico del Programa Certificado sobre “Prevención de Crímenes Financieros” del IAE Business School de la Universidad Austral y Representante de Argentina ante el Comité de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Fue Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina, Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Gerente Senior de “Regulatory and Compliance” de PricewaterhouseCoopers y Comisionado para la Prevención del Lavado de Dinero de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Asimismo fue Presidente del “Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero” de la Organización de Estados Americanos (OEA-CICAD) y Primer Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI. En la faz académica fue Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA) y del Posgrado en Gestión para el “Desarrollo Económico Sustentable” de dicha universidad. Es integrante del cuerpo de oradores de “The Cambridge International Symposium on Economic Crime”. Es Socio Fundador de FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y Vicepresidente del Chapter Argentina del ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Es autor de diferentes libros y publicaciones y columnista de diferentes medios gráficos nacionales e internacionales.


Walter Larriva

Vicepresidente

Contador Público, Fundador y Socio de Larriva & Asociados; empresa “boutique” de consultoría dedicada exclusivamente a la Prevención, Disuasión y Detección de Fraudes y Anticorrupción, brindándole servicios a importantes empresas nacionales y del exterior.

Miembro de la comisión Anticorrupción del Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participante del suplemento “Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria” y autor del capítulo “compliance en el sector de retail” editado por Thomson Reuters LA LEY en el año 2018. Durante los últimos años desarrolle un programa integral de detección y prevención de fraudes en comercio electrónico (e-commerce) implementándolo con éxito en empresas de retail del país con alto volumen de transacciones. Desde hace más de 30 años he venido desarrollando mi actividad profesional en las áreas de Prevención e Investigación de Fraudes, Lavado de dinero y Crimen Organizado. Entre 1985 y 1997 he sido miembro del cuerpo profesional de la Policía Federal dentro del área de Delitos Económicos y Lucha contra el crimen organizado, realizando investigaciones en el ámbito nacional e internacional, en ocasiones, conjuntamente con Agencias Federales de otros países.

Entre los años 1998 y 2008, me desempeñe en la actividad privada trabajando para Arthur Andersen y Ernst & Young, ocupando el puesto de Director Ejecutivo en el Área de Prevención e Investigación de Fraudes con responsabilidad sobre la región de Latinoamérica y México (Solution Champion).
Durante los años 2006/ 2007/2008, como Director de Pistrelli Diaz & Asoc, dirigí la Encuesta Nacional de Fraude en Argentina, con repercusión tanto en los medios de Prensa Locales como en gran parte de Latinoamérica. 


Gustavo Nigohosian

Secretario

Ha ocupado diversos cargos directivos y corporativos en Auditoría y Cumplimiento en Tenaris S.A., en entornos multiculturales habiendo trabajado en 21 países, incluidos 3 expatriaciones.

Contador Público (UADE), graduado con honores. Ha ocupado diversos cargos gerenciales y corporativos en Auditoría y Cumplimiento en Tenaris S.A., en entornos multiculturales, habiendo trabajado en 21 países, incluidas 3 expatriaciones. Después de 16 años de experiencia profesional, fue nombrado Director de Auditoría y Transparencia en Grupo Aerolíneas Argentinas, donde se unió al equipo de gestión de transformación en 2016. Actualmente es Director de Cumplimiento y Control Interno de Corporación America Airports, una compañía en Luxemburgo, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, donde formó parte del equipo que lidera la OPI. Auditor interno certificado (CIA, certificación emitida en los EE. UU.) y examinador de fraude certificado (CFE, certificación emitida en los EE. UU.) Es miembro de la Comisión de Integridad y Transparencia del B20, 2018. Miembro de la junta directiva de ACFE en Argentina. Fundador asociado de la AAEC. Miembro del comité del CAE en el Instituto de Auditores Internos de Argentina


Paula Di Prinzio

Tesorero

Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con las certificaciones de Auditor Interno (CIA) expedida por el Institute of Internal Auditors (TheIIA) y la de Investigador de Fraudes (CFE).

Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con las certificaciones de Auditor Interno (CIA) expedida por el Institute of Internal Auditors (TheIIA) y la de Investigador de Fraudes (CFE) otorgada por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Realizó, además, la Especialización en Dirección Estratégica y Tecnológica dictada por el ITBA (Buenos Aires) y la EOI (Madrid). Desde 2017 está a cargo de la Gerencia de Compliance del Grupo Aerolíneas, siendo su principal responsabilidad la de implementar el Programa de Integridad en la compañía. 

Durante 19 años ocupó diversas posiciones en la Organización Techint, entre las cuales se destacan más de 15 años de experiencia en el área de Auditoría Interna Corporativa de Tenaris en temas de ética y fraude, auditorias de control interno y cumplimiento de SOX 302 & 404. Formó parte también de la Universidad Corporativa de Tenaris desarrollando el plan de capacitación, así como la preparación y dictado de cursos sobre control interno y gobierno corporativo. 


Roberto Campo

Vocal Titular

Contador Público – CFE(Examinador de Fraude) – QAR.
Consultor Especialista en Auditoria Interna y Evaluador de Riesgos y Fraudes en TOTAL, ENAP, PAE, AXION, EOG RESOURCES, ASPRO, ATANOR, CGC, KROLL Y BRG.

Ex – Gerente de Auditoria de YPF S.A. y de ASTRA CAPSA. Actual Presidente de la Comisión Auditoria Interna y Gobierno Corporativo del C.P.C.E.C.A.B.A – Argentina. Ex-Vicepresidente del Instituto de Auditores de Argentina. Ex- Director de la División de Auditoría Interna de IDEA. Ex – Gerente de U.T.E. en SADE Empresa Constructora. Presidente VI Encuentro Nacional Auditoría (2009) y del V Encuentro Nacional Auditoría en Argentina (1996). Expositor Congreso Cs. Económicas. Argentina (2016). Expositor I.A.P.G. – Argentina (2014,2015 y 2016). Expositor CLAI Latinoamérica – Argentina (2017). Autor de los Libros Manual Práctico de Auditoria Interna I y II publicados por el C.P.C.E.C.A.B.A. – Argentina .


Andrés Sarcuno

Vocal Titular

Contador Público en la Universidad de Buenos Aires y es Executive MBA del IAE Escuela de Negocios. Asimismo, es realizado el curso de Data Science de Digital House.

Se encuentra certificado como examinador de fraude (Certified Fraud Examiner – C.F.E.) y como auditor interno (Certified Internal Auditor – C.I.A.). Es miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE) de los Estados Unidos y del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA). Habla fluidamente español (nativa) e inglés.

Se ha especializado en investigaciones de fraude y contabilidad forense especialmente en Argentina y el resto de Latinoamérica para un diverso grupo de clientes, tanto públicos como privados. Ha participado en investigaciones y diversos proyectos aplicando su experiencia y conocimientos sobre contabilidad, finanzas y negocios análisis de grandes volúmenes de datos para buscar patrones o conductas potencialmente sospechosas. Entre ellos se encuentran: Fraude por parte de proveedores, clientes o empleados, malversación de fondos, apropiación indebida de activos, corrupción y sobornos, fraude en los estados financieros, análisis financiero y evaluación del tratamiento contable apropiado, así como controles internos.

Ha trabajado con equipos legales y de auditores corporativos a fin de conducir investigaciones a nivel internacional, los cuales involucraban diversos países así como, por ejemplo, violaciones al “Foreign Corrupt Practices Act” o FCPA (ley anticorrupción de los Estados Unidos), incluyendo proyectos de due diligence y revisiones de cumplimiento. La experiencia de Andrés asimismo incluye investigaciones y “background checks”. Ha asistido a clientes en la implementación de líneas de denuncias anónimas, así como en la capacitación sobre mecanismos de prevención de fraude o corrupción, normativa aplicable, casos de delitos económicos e indicadores. En la actualidad se desempeña como Director en la práctica de Forensic Services para PwC en Argentina.


Cintia Endo

Vocal Titular

Contadora y Licenciada en administración, con más de diez años de experiencia laboral, especializándose en Investigaciones Forense, Inteligencia Corporativa y Cumplimiento Internacionales (Foreing Corrupt Practices Act – FCPA, Uk Bribery Act y Anti-Money Launering – AML).

Miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) – certificada – y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, Argentina (CPCECABA).

Cuenta con experiencia local e internacional participando en investigaciones internas, procesos de investigación de hechos de corrupción (internas o de órganos de control tales como la SEC o el DOJ de Estados Unidos) y evaluación e implementación de programas de integridad.

Asimismo, en materia de AML ha participado en varias evaluaciones de las entidades sujetas a las regulaciones locales e internacionales.

Actualmente se desempeña como Gerente Senior de la práctica de Forensic & Dispute Services de la firma Deloitte & Co SA y anteriormente se desempeñó en KPMG y Western Union Financial Services.


Marina Monti

Vocal suplente

Graduada como Contadora Publica de la UBA (cum laude) en la actualidad se desempeña como Gerente de la División de Forensic & Integrity Services de EY

Posee más de diez años en la prestación de servicios a empresas nacionales e internacionales en relación con proyectos de cumplimiento corporativo cubriendo la asistencia en revisiones internas de monitoreo, evaluaciones anti-soborno y corrupción (ABAC), investigación de posibles violaciones de los requisitos reglamentarios, due diligence pre-adquisición ABAC, entre otros. Se especializa en la investigación de fraudes presuntos perpetrados contra organizaciones y en la revisión y evaluación de programas de cumplimiento. Ha brindado asistencia a equipo de auditoria interna de las compañías y ha participado de diversos proyectos de evaluación de riesgos de fraude y de soborno y corrupción. Ha colaborado en proyectos con el equipo de tecnología forense y servicios de Discovery.

Se encuentra certificada como examinador de fraude (ACFE.


Ma. Dolores Ferrin

Vocal suplente

Graduada en Ingeniería Comercial de la Universidad Abierta Interamericana y Examinadora Certificada de Fraude (CFE) de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Actualmente se desempeña como Líder Global de Investigación de Fraude en Accenture. Entre las principales responsabilidades de este rol están el diseño de las estrategias globales de Detección y Prevención del Fraude, así como de la definición de las acciones requeridas para reducir las potenciales pérdidas y evitar recurrencias. Responsable del modelo de Analytics de Fraude usado por el equipo de Investigación y Auditoria para seleccionar los casos a ser investigados. También dentro de Accenture, se desempeñó como líder de equipo de Auditoria de Compliance y Detección de Fraude dentro del área de Travel & Expense para Estados Unidos, Europa y América Latina. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de equipos de auditoria en Centros de Servicios Compartidos para empresas multinacionales, tales como Arcos Dorados y el HSBC Group.


Alfredo Popritkin

Revisor de cuentas titular

Examinador de Fraudes Certificado, CFE de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Premio al examinador sobresaliente, Año 2003 de la ACFE. Expositor en el Banco Mundial sobre Declaraciones Patrimoniales de Funcionarios Públicos, Año 2013. Investigó a 5 presidentes argentinos, además de dos docenas de ministros y secretarios de estado. Intervino en 800 casos penales. Trabajó en la CSJN durante 14 años, más precisamente en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales. Conduce el programa “Al derecho y al revés”, que va por AM1220, Radio Ecomedios.com, de 19 a 20 horas, desde hace dos años. Colabora con periodistas de investigación de casi todos los medios de comunicación, en 70 casos publicados. Actúa como “contador forense” y es miembro de la ONG “Contadores Forenses”.


Ann Petersen

Revisor de cuentas suplente

Graduada como CONTADOR PÚBLICO por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

En la actualidad se desempeña como Gerente de Auditoría Interna de Ternium Argentina (continuadora Siderar SAIC). Se desempeñó como Auditor Senior responsable del Área de Ética & Fraude de Ternium y Auditor Interno Senior Siderar. Fue Auditor Externo en Pricewaterhouse Coopers (PWC) donde tuvo a su cargo la realización de auditorías en Rosario y en clientes del resto del país coordinando equipos de trabajo, auditorías de estados contables de empresas de primera línea del sector comercial, industrial y financiero. Posee amplia experiencia en la preparación de estados contables de acuerdo con normas aplicables en Argentina, USA y normas internacionales, consolidación de estados contables e información ajustada por inflación, realización de auditorías de compra, cálculos de impuesto diferido, recuperabilidad de intangibles y cálculos de valores llave. Tareas de sindicatura. Certificaciones para organismos de contralor (BCRA, etc.). Participo del Programa de formación de líderes –PDL 2– (Gerentes) (Curso in-House Ternium coordinado con la Universidad Di Tella-), del Programa de formación de líderes –PDL 1 (Jefes) (Curso in-House Ternium). Se encuentra certificada como examinador de fraude (ACFE -USA) y posee la Certificación internacional de Auditor Interno (CIA). Se desempeña como miembro activo de la Comisión de Auditoría del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe –Segunda Circunscripción-(Rosario).

Colegio de ex Presidentes


Pedro A. Fabiano

Ex Presidente

Contador Público Nacional- CFE, CSOXP, CGRCP. CFE altamente calificado y orientado a resultados

Con más de 15 años de experiencia en gestión de AML, programas de ética y antifraude, SOX, auditoría interna, riesgo, govenance e investigaciones en los Estados Unidos, América Latina, África, Eurasia y Medio Oriente, incluidos dispositivos médicos, instituciones financieras, servicios públicos y entidades sin fines de lucro.

Ex Presidente del ACFE Chapter Argentina, se desempeñó como Vicepresidente Residente en Citibank Latinoamérica (A cargo de las auditorias de Equity Investments, Mutual Funds y Asset Management). Auditor General del Grupo Camuzzi – Distribución de Gas y Energía. Director de Auditoria e Investigaciones Grupo ATCO (Telefe, Editorial Atlántida, Radio Continental y Televisoras del Interior). Consultor Experto en TGS: Diseño e implementación del Compliance Program y del  Programa Anti-fraude de acuerdo a Sarbanes-Oxley Act y FCPA  y otros requerimientos de la NYSE.

En el exterior se desempeñó como Senior Vice-President – Fraud Risk and Investigations de MDB International Consulting Firm. Alexandria, VA. Vice President – Global Audit and Investigations en Finca International- Microfinance/Retail Banking. Washington, DC. y Director- Global Compliance & Fraud Audit en Exactech, Inc. – Medical Devices. Gainesville, Fl.


Jorge Mantiñán

Ex Presidente

Contador Público Nacional (UBA), CFE (ACFE EEUU), MBA (IDEA), CEC (ÉTICA Y COMPLIANCE) (AAEC)

Consultor organizacional en temas de Gobierno Corporativo, Auditoría Interna, Compliance, Riesgos y Controles,  Fundador y Ex Presidente del Capítulo Argentino del ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados), Director del IAGO (Instituto Argentino de Gobierno Corporativo), Fundador, ex Director y actual Coordinador de la División de Gobierno de las Organizaciones de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina).

Coordinador de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo del CPCE CABA. Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de cursos en la SIGEN desde 2009 hasta la actualidad.

Ex – Auditor General de Philips, Acindar, Aceros Zapla, Grupo Camuzzi Gas  y Exiros (Grupo Techint).

Ex – Vicepresidente del IAIA (Instituto de Auditores Internos de la Argentina).

Conferencista en Argentina y en el exterior sobre temas de las mencionadas competencias.


Oscar Néstor Milemacci

Ex Presidente

Contador Público Nacional – Licenciado en Administración

Certified Fraud Examiner (CFE)

Ex Presidente del ACFE Chapter Argentina. Socio fundador del mismo (1998) y miembro de la Comisión Directiva desde entonces hasta Mayo de 2019. Actualmente miembro del Colegio de Ex Presidentes del ACFE Chapter Argentina.

Ex miembro de la Comisión Directiva del IAIA.

Especialidades: Investigación de Fraudes – Auditoría Operativa y de Gestión – Consultoría – Optimización de procesos. Más de 30 años de experiencia profesional desarrollada en empresas comerciales, industriales, bancos y compañías de servicios públicos.